2015年1月至11月，山東省東平縣檢察院共辦理以農(nóng)業(yè)合作社形式向農(nóng)民非法集資案8件10人，累計(jì)受害群眾達(dá)1650余人，涉案金額3000余萬(wàn)元。該院深入調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，此類犯罪具有以下顯著特點(diǎn):
犯罪手段迷惑性強(qiáng)，群眾極易上當(dāng)受騙。此類案件全部以“匯康”“匯鑫”“匯通”等為名稱的農(nóng)業(yè)合作社形式出現(xiàn)，經(jīng)工商部門注冊(cè)批準(zhǔn)，仿照農(nóng)信社的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)樣式，在農(nóng)村設(shè)立業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)，發(fā)展農(nóng)信社信貸員為代辦員。從外部標(biāo)示、辦公設(shè)備到存款流程、存單存折等方面一應(yīng)照搬。群眾難以辨別區(qū)分，加之他們?cè)S諾將給予高于信用社30%左右的存款利息，在巨大的利益誘惑下，許多人上鉤。
主犯多為跨省作案，辦案難度較大。該類形式犯罪活動(dòng)多源于河北等地，后來(lái)向周邊省份逐漸擴(kuò)散。從該院辦理的案件情況看，主犯多為河北邯鄲、邢臺(tái)等地農(nóng)民。2013年初春他們來(lái)到東平縣等地，多選擇地域偏遠(yuǎn)、消息閉塞的農(nóng)村從事犯罪活動(dòng)，案發(fā)后攜贓款潛逃，追捕追贓難度大。截至目前，該院已批捕河北籍主犯2人，追捕2人，仍有3人在逃。
受害主體均為農(nóng)民，嚴(yán)重危害民生。此類案件以東平縣本地村民為犯罪對(duì)象，受害人全部為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，共涉及該縣境內(nèi)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，20多個(gè)行政村，1650余名農(nóng)民，被騙取1萬(wàn)元至5萬(wàn)余元不等的資金，人均涉案金額近2萬(wàn)元，多年積蓄被騙取一空，給受害群眾生活帶來(lái)嚴(yán)重影響。
易引發(fā)群體性事件。由于此類農(nóng)業(yè)合作社以合法的形式從事犯罪活動(dòng)，農(nóng)民認(rèn)為他們的集資行為合法，案發(fā)后，在沒有其他索賠渠道的情況下，往往歸咎于政府監(jiān)管不力，聚集到當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府，工商、公安等部門纏訪鬧訪，尋求救濟(jì)，甚至采取堵塞交通等方式，向黨委政府施加壓力。如果處置不當(dāng)，極易引發(fā)群體性事件，影響基層社會(huì)和諧穩(wěn)定。
為有效懲防此類犯罪，該院建議:加強(qiáng)輿論宣傳，通過(guò)廣播、電視、報(bào)刊等新聞媒體宣傳典型案例，揭露犯罪慣用手段，提高識(shí)假防騙能力，增強(qiáng)農(nóng)民風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);強(qiáng)化政府監(jiān)管，完善規(guī)范農(nóng)業(yè)合作社互助范圍、互助金額等制度，加強(qiáng)公安、工商等部門的聯(lián)合執(zhí)法，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)合作社日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管，切實(shí)凈化農(nóng)業(yè)合作社經(jīng)營(yíng)環(huán)境;依法懲治犯罪，健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，“發(fā)現(xiàn)一起，打擊一起”，切實(shí)提高犯罪“成本”，增強(qiáng)法律威懾力;加大追贓力度，調(diào)查掌握贓款去向和犯罪嫌疑人資金狀況，及時(shí)采取查封、凍結(jié)等措施，嚴(yán)格追繳，物歸原主，盡最大可能降低受害人經(jīng)濟(jì)損失;做好群眾工作，聯(lián)合有關(guān)部門多做受害群眾的思想工作，避免發(fā)生聚集上訪事件，盡量把群眾穩(wěn)控在村鎮(zhèn)，維護(hù)基層和諧穩(wěn)定。
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：檢察日?qǐng)?bào)
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